十堰收款pos机厂家,俩姐弟投资157万元打水漂 十堰民警跨省端掉诈骗窝点

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来源：十堰广电

十堰广电讯（全媒体记者 杜可飞 特约记者 刘英）11月30日下午14时许，元窝点一辆从广东珠海出发的打水端掉大巴车，缓缓驶入十堰东高速出口。漂堰经过29个小时的诈骗长途跋涉，14名电诈嫌疑人被十堰张湾警方跨省押回。堰收自此，款p跨省一起“诈骗+洗钱+取钱”一条龙操盘的机厂家俩姐弟网络诈骗案，宣告成功告破。投资

投资157万元打水漂

10月29日，元窝点两名神色慌张的打水端掉中年男女走进十堰市公安局张湾区分局汉江路派出所，报警称其被人在网上骗了157万元。漂堰

民警了解得知，二人姓陈，是姐弟俩。姐姐陈女士平时很喜欢投资，不久前，她在网上认识了一名“很会理财的成功人士”。

这位网友给陈女士介绍了一个理财平台，每天都会返现，收益听起来很诱人。

于是，陈女士在手机上下载安装了这款APP，并先后投资了几万元。操作几天后果真赚了些钱。

陈女士欣喜地以为，自己找到了一个发财之道，便将该平台介绍给了几位弟弟妹妹。

最初，弟弟陈某等人都将信将疑，投了小额资金“试水”，次日账户很快返回超高收益。尝到甜头以后，陈氏姐弟便放下心来，继续大胆地加大筹码。

10月25日，该平台推出了双倍返现的“周末巨惠”活动，看见有这种好事，姐弟几人果断出手，共计投入157万元，然后美滋滋地坐等双倍返现。可谁知过了两天等到该返现的时候，这款APP突然登陆不进去了，连之前经常“指点”的那位网友也失联了。此时的陈某姐弟如梦初醒，意识到是上当了，遂向警方报案。

抓捕大网悄然张开

受案后，张湾公安分局刑侦大队围绕陈某汇款的银行账号进行梳理查询，发现对方收到钱后，很快就将钱转入另外几十张银行卡。

民警分析，这个犯罪团伙是用洗钱的方式，将诈骗得来的钱转走。

专案组民警遂对该团伙的资金走向、微信聊天记录、人员流等链条和环节展开综合研判和深入分析，发现部分资金在广东珠海被多名嫌疑人取现。

通过对卡主信息查询，发现卡主是江西九江人，但在珠海有活动轨迹。

于是，专案组民警直奔珠海，调取了取款视频和大量视频监控，锁定了徐某等洗钱刷卡嫌疑人。

随后，一张抓捕的大网悄然张开。

11月26日，在当地刑侦部门配合一下，张湾警方连续作战20多个小时，成功抓获5名电信诈骗犯罪嫌疑人，扣押现金36万元和数张银行卡。

层层转账的洗钱链条

经过连夜突审，专案组发现，这是一个有多层次组织架构、分工明确、全链条交织的电信网络诈骗犯罪团伙。

到案的嫌疑人供述，其背后还有通过电话远程操控、实施诈骗的“上游”人员。

他们通过模拟的“投资理财”软件在线吸钱，诱骗受害者不断增加投放金额，只要受害人将钱打入账号，后台数据完全由自己操控。

徐某等人作为“下游”人员，负责专职“洗钱”。他们在明知钱款来源非法的情况下，通过层层转账，分批分量地将现金取出，从中收取一定比例的费用，然后利用珠海的“地下钱庄”将人民币兑换成港币，再将港币汇入澳门赌场内的指定账户，从中赚取差价。

“地下钱庄”被捣毁

专案组民警顺藤摸瓜锁定了“地下钱庄”终端核心人员，以及与其勾结的“中间人”等诈骗团伙主要成员。

11月27日，在珠海拱北口岸旁一处出租屋里，将洗钱团伙及正在非法兑换港币的7名人员抓获，缴获人民币340余万元，及银行卡、POS机等一批作案工具。

此次行动，张湾警方共抓获犯罪嫌疑人14人，其中12人已被刑事拘留，摧毁犯罪团伙2个，彻底斩断了一个专门从事电诈取现洗钱的犯罪链条。

目前，案件仍在进一步侦办中。

警方提醒，犯罪分子的诈骗套路一般是在网上找到受害人，然后以各种身份与受害人建立感情取得信任，诱导受害人投资。一旦诈骗的钱到手，他们通过几级账户转账。广大群众不要轻信网友，管好自财物，不参与陌生人的资金往来交易。一旦中招被骗，保留证据，及时向公安机关报警求助。

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